Se declara culpable el primero de los acusados por el fraude de $9 millones en Mayagüez

REDACCIÓN: El primero de los acusados a nivel federal por el esquema de fraude con una inversión de $9 millones en fondos públicos en el Municipio de Mayagüez, se declaró culpable formalmente el lunes en la mañana ante el magistrado federal Bruce McGiverin.

Se trata de Roberto Mejill Tellado, quien asesoraba al suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez; y que en las elecciones del 2004 figuró como candidato a alcalde de Guánica por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el diario digital Noticel, de los nueve cargos que enfrentaba, Mejill Tellado ahora solo enfrenta dos (conspiración para cometer fraude y lavado de dinero), como parte de su acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Según el pliego acusatorio. Mejill Tellado y los también exasesores Eugenio García Jiménez y Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, así como el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, y otras dos personas, conspiraron para defraudar al municipio cuando tomaron los $9 millones en fondos públicos y supuestamente los invirtieron, pero realmente los desviaron para uso propio. En el caso de Mejill Tellado, el pliego dice que habría obtenido una ganancia ilegal de $444,000”, indica la nota del periodista Oscar Serrano.

La nota periodística señala que el esquema fue posible porque el alcalde suspendido Rodríguez, quien además de jefe del gobierno municipal, era el controlador de MEDI como presidente de su junta de directores, decidió tomar el dinero, originalmente asignado por la Legislatura para el Centro de Trauma de la ciudad y autorizó que se sometiera a la inversión.

Por estos hechos, tanto Rodríguez como la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira M. Valentín Andrades, enfrentan cargos en la jurisdicción local por malversación de fondos y negligencia en el cumplimiento del deber que les presentó el Fiscal Especial Independiente (FEI).

Se destaca que, aunque el caso federal tiene un señalamiento preliminar de juicio para septiembre próximo ante la jueza Aida Delgado Colón, en una vista de status reciente casi todos los demás acusados expresaron, a través de sus abogados, que estaban considerando ofertas para declararse culpables.

La excepción aparenta ser el exasesor legal del alcalde Rodríguez, Arnaldo Irizarry Irizarry, cuyo abogado dijo que tiene la intención de ir a juicio. La Fiscalía federal presentaría entre 20 a 25 testigos.

Aunque en el caso local contra el suspendido alcalde Rodríguez y Valentín Andrades, se alegó que recuperó una cantidad mayor al dinero malversado; de los $9 millones involucrados en el fraude, la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) dijo que habían recuperado $4.8 millones.

Contratistas de MEDI querían el 5% de todas las inversiones en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Una corporación creada por dos de los coacusados por la Fiscalía Federal involucrados en un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez por $9 millones, firmó un contrato con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI); en el que los honorarios de la primera corporación serían el 5 por ciento del total global de las inversiones, según reza en un documento en poder de LA CALLE Digital.

Se trata de un contrato firmado el 2 de noviembre de 2015 entre MEDI y la corporación TEGA Holdings, LLC, representada por Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez, arrestados recientemente junto a otras cinco personas por agentes del FBI.

Haga «clic» sobre la imagen para abrir el documento completo.

Como cuestión de hecho, MEDI contrató a TEGA para hacer el trabajo para el que MEDI fue creada. La vigencia de este contrato era de cinco años, que concluyó el 2 de noviembre de 2020.

“3. HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES

  • Una vez TEGA concluya cada acuerdo de inversión con entidades financieras, inversionistas, bancos, corporaciones, etc., conforme a lo establecido en el presente contrato, MEDI autorizará a la institución financiera donde inversionista deposite la inversión a favor de MEDI a que pague directamente a TEGA las comisiones y/u honorarios que por la presente se obliga MEDI a favor de TEGA.
  • La comisión y/u honorario que MEDI conviene pagarle a TEGA por cada inversión, préstamo, etc. será de un 5% del total global de cada inversión.
  • TEGA deberá enviar a MEDI y/o a la institución financiera donde se realice el depósito, la factura por los honorarios y los gastos reembolsables.”, reza parte de la sección 3 del contrato entre TEGA y MEDI.
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El contrato presenta a TEGA Holdings, LLC como “una compañía de responsabilidad limitada de Delaware”. Sin embargo, como parte de la investigación de LA CALLE Digital, la dirección que figura como “las oficinas principales” de TEGA en ese estado, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware; le pertenece a una empresa llamada Corporation Service Company (CSC), que se dedica a crear y dar servicio a corporaciones establecidas bajo las leyes de ese estado.

“CSC is pleased to assist you with your registered agent, business licensing, annual reports, compliance, matter management, domain & trademark, corporate transactional, UCC, or corporate trust & escrow needs”, lee la descripción de servicios de esa empresa de la que TEGA Holdings usó su dirección física.

TEGA fue “incorporada” en Delaware el 30 de junio de 2015 y según los documentos del Departamento de Estado, la corporación fue registrada el 7 de septiembre de 2015, con García Jiménez como agente residente y Mejill Tellado como presidente.

El contrato fue firmado por el alcalde Rodríguez, como presidente de MEDI; y por Mejill Tellado y García Jiménez, en representación de TEGA.

Preguntado sobre el particular en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO de WKJB 710, el licenciado Alfredo Ocasio, conocido abogado con oficinas en Mayagüez, describió el estado de Delaware como “un paraíso corporativo”.

En Mayagüez, la sede de TEGA está en la calle De La Candelaria 3 Oeste (antigua calle McKinley), precisamente la misma dirección que usan las corporaciones RWM Consultants, también de Mejill Tellado; y L & R Consultant Group LLC, cuyo agente residente es Roberto C. Mejill Ortiz.

L & R Consultant Group tuvo un contrato con el Municipio de San Germán, bajo la administración del alcalde Virgilio Olivera, y que fue cancelado este pasado 1 de abril.