Someten casos de fraude contra vecina de Adjuntas

28 febrero, 2014 5:33 am by

UTUADO:  Tras imputarle delitos de fraude reportados recientemente en esta jurisdicción, agentes del CIC adscritos al Area de Utuado, presentaron denuncias el miércoles contra una fémina identificada como Iris Y. Miró Ramírez de 34 años, vecina de Adjuntas. La sospechosa fue llevada a presencia del Juez Elvin Talavera, del Tribunal de Primera Instancia, quien determinó causa probable para arresto, imponiéndole $20 mil de fianza.

Miró Ramírez, quedó en libertad provisional al depositar dicha fianza a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio ( OSAJ).  Aunque se alega que la fémina es investigada por otros cargos  de fraude mediante engaño ocurridos en Utuado y Adjuntas.

Indica el narrativo del Agente Javier Andújar Vázquez, asignado a la Comandancia de Utuado, que el incidente más reciente ocurrió el 24 de febrero de 2014, en la carretera 111, frente al negocio «Edith Pizza» de Utuado. La versión no revela en qué consistió el alegado fraude y la identidad de la parte perjudicada.

La adjunteña Miró Ramírez, fue arrestada por la Agente Melinda Méndez, del  Area Policíaca de Utuado. Trascendió que la denunciada se apropió mediante engaño de unos $950 en efectivo.

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Veinte arrestados durante Operativo Federal anti-fraude

25 febrero, 2014 9:07 am by

SAN JUAN: La abogada y ex reina de belleza Sheila Benabe, permanece detenida en una instalación deportiva del Area Metropolitana junto a otro grupo de residentes de varios sectores de la isla arrestados este martes en la madrugada por las autoridades federales, tras ser instruidos de cargos graves por fraude bancario, traspaso ilegal de documentos y robo de identidad. Al presente se desconoce el vínculo de la licenciada Benabe, con los demás individuos detenidos en Rincón, Gurabo, Aguas Buenas, Guaynabo, Cayey, Caguas, Juncos y Bayamón.

Se alega que los sospechosos están implicados en un esquema fraudulento para lucrarse con hipotecas y lavado de dinero. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Inmigración y Aduanas participan en el operativo que involucran a varios abogados y empleados de Hacienda. Surge de los casos radicados, que estas personas inflaban el valor de propiedades a través de procedimientos de tasación fatulos, para así lograr la aprobación de prestamos hipotecarios.

En cuanto a los dos empleados del Departamento de Hacienda detenidos por los federales, trasciende que los mismos actuaron en carácter personal y no como funcionarios de esa agencia. Como secuela del fraude que provocó unos $ 5 millones en pérdidas a varios bancos e instituciones financieras, los ahora acusados obtuvieron  comisiones  ascendentes a cientos de miles de dólares.

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Justicia anuncia nuevos cargos por fraude primarias Guaynabo

11 febrero, 2014 5:43 pm by

SAN JUAN: El Secretario de Justicia, licenciado César R. Miranda Rodríguez, anunció hoy la radicación de 69 cargos por perjurio, archivo de documentos falsos, falsedad ideológica y apropiación ilegal de identidad contra 14 nuevos imputados y cuatro personas previamente acusadas por el fraude electoral acontecido en las primarias del año 2012 del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

“Tal y como habíamos anticipado, nuestros fiscales han sometido acusaciones contra un nuevo grupo de individuos vinculados al esquema de fraude dirigido a alterar los resultados del evento electoral de Guaynabo. A la misma vez, estamos sometiendo nuevamente denuncias contra algunos de los acusados en 2013, cuyos casos fueron desestimados por los términos de juicio rápido. El Pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que el Departamento de Justicia no claudicará en su afán de proteger nuestro sistema electoral ante cualquier intento de alterar la voluntad democrática de nuestros ciudadanos”, afirmó Miranda Rodríguez.

El funcionario informó que los nuevos acusados en esta etapa son: José A. Colón Colón, Carlos R. Borges Llanos, Leonides Torres Ramos, Wilfredo Colón Rosa, Félix O. Matta Rodríguez, Raúl San Inocencio Vázquez, David Rosario López, Sharlene M. Rivera Rivera, Ismael Pérez Rivera, Francisco J. Ramos Albino, José M. Huertas Torres, Monserrate Rodríguez Pérez, Iris A. Miranda Gallardo, y Ángel M. Venegas González. Además, se volvieron a someter cargos contra Karen M. Velázquez Negrón, Ángel E. Alicea Cintrón, Luz M. Cruz Rivera y Aida Bastard Belpre.

Miranda Rodríguez agregó que, en algunos casos, los imputados brindaron direcciones pertenecientes a otros ciudadanos, mientras que otros dieron direcciones inexistentes. Dichas acciones constituyeron violaciones a los Artículos 216, 219, 223 y 274 del Código Penal de 2004. Por dichos actos, el juez José Banuchi del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra todos los imputados. La Vista Preliminar quedó pautada para el próximo 24 de febrero en la Sala 6O6 del referido tribunal.

Listado Acusados 11 de febrero de 2014–Fraude Primarias Guaynabo

 

Nuevos Acusados

• José A. Colón Colón—Director Consorcio Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Carlos R. Borges Llanos—Sargento Policía Municipal Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Leonides Torres Ramos—Empleada Servicios al Envejeciente, Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Wilfredo Colón Rosa—Administrador Mini Alcaldía, Municipio de Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Félix O. Matta Rodríguez—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Raúl San Inocencio Vázquez—Asesor Alcalde de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• David Rosario López—Empleado Head Start, Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Sharlene M. Rivera Rivera—Desempleada (Arts. 216, 219, 223 y 274del CP 2004)

• Ismael Pérez Rivera—Conductor de Camiones, Compañía Privada (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Francisco J. Ramos Albino—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

• José M. Huertas Torres—Ex Contratista de Ex Representante Ángel Pérez Otero (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Monserrate Rodríguez Pérez—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Iris A. Miranda Gallardo—No hay datos disponibles (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Ángel M. Venegas González—Ex Comisionado Policía Municipal Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

 

Además, Se Volvieron a Someter Cargos Contra:

• Karen M. Velázquez Negrón—Ayudante Alcalde de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Ángel E. Alicea Cintrón—Empleado Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Luz M. Cruz Rivera—Empleada Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Aida Bastard Belpre—Empleada Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

 

Artículo 216—Apropiación Ilegal de Identidad

Artículo 219—Falsedad Ideológica

Artículo 223—Archivo de Documentos Falsos

Artículo 274–Perjurio

 

 

 

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Justicia radica cargos por fraude electoral en Cataño

16 diciembre, 2013 10:10 am by

SAN JUAN:  El Director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Varcárcel Ruíz, anunció este lunes la radicación de cargos por falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio contra 4 electores del municipio de Cataño, que ofrecieron información falsa sobre sus respectivos domicilios para poder votar en dicho pueblo durante las elecciones generales del 2012.

Contra Marangeli Vilanova Santo Domingo, Luis Cordero Rivera, William Fuertes Romeu y Héctor Javier Santos Pagán, se radicaron denuncias por violar los artículos 219, 223 y 274 del Código Penal, sobre falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio. «Desde el momento que el Departamento de Justicia (DJ) advino a conocimiento de las alegaciones de posible comisión de delitos relacionados con inscripción fraudulenta de electores en el municipio de Cataño, comenzamos una investigación exhaustiva sobre el asunto», sostuvo Varcárcel Ruíz.

Dijo además, » que tanto los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia (NIE), como los fiscales a cargo de la pesquisa, realizaron su trabajo de manera rigurosa, logrando identificar aquellos casos en los que puede probarse más allá de duda razonable que los ahora acusados cometieron los delitos que es les imputan».

Algunas alegaciones sobre otros electores a los que se le imputó la comisión de delitos  resultaron ser infundados, por lo que no se radicaron cargos. Justicia no especificó si los expedientes contra los 4 imputados fueron sometidos ante la consideración de un juez para la determinación de causa probable para arresto.

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Arrestan a vecino de Caguas por fraude cibernético

7 noviembre, 2013 6:07 am by

CAGUAS:  Porque presuntamente, se apropió de $18 mil en ahorros pertenecientes a un cliente del First Bank, el Juez Ediltrudis M. Betancourt Rivera, encontró causa probable el miércoles para ordenar el arresto del empleado bancario Daniel Martínez Rodríguez de 29 años de edad, residente en esta región. Los cargos contra el joven fueron radicados en el Centro Judicial de Caguas por el Departamento de Justicia y agentes de la  División Contra Robos a Bancos del  Cuerpo de Investigación Criminal.

Martínez Rodríguez, a quien el magistrado Betancourt le impuso fianza de $200 mil, tendrá a regresar a corte el próximo 20 de noviembre para la vista preliminar. El sospechoso enfrenta cargos graves de apropiación ilegal agravada, robo de identidad, tentativa de apropiación ilegal y fraude informático.

Surge del informe preliminar de la Agente Karen Lee Torres Dávila, adscrita a la Comandancia de Caguas, que el imputado consiguió apoderarse mediante fraude cibernético de $18 mil que habían sido depositados por un cliente de la institución bancaria. No se ofreció el nombre del perjudicado ni cómo las autoridades advinieron a conocimiento de los hechos.

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Arrestan ejecutivos por alegado fraude en cooperativa

11 septiembre, 2013 1:50 pm by

SAN JUAN:  El Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, anunció junto al Presidente de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), señor Daniel Rodríguez Collazo, la radicación de cargos por violar la Ley de Sociedades Cooperativas, Ley de Etica, apropiación ilegal y fraude, contra varios ciudadanos implicados en un esquema de fraude por más de $16 millones en perjuicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sabana Grande.

Se alega que la situación surgió entre los años 2006 y 2008, cuando se descubrieron 22 irregularidades en la Cooperativa Sabaneña localizada en el municipio antes mencionado. El Fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, presentó cargos a Martín Martínez Pérez, Presidente Ejecutivo de dicha cooperativa, por presuntamente, obrar de común acuerdo con Ferdinand Torres Guzmán, para aprobar y otorgar préstamos en  violación de la Ley 255, que regula a las instituciones cooperativas de la isla.

Se indica que hubo la otorgación de 13 préstamos por $36 millones 385 mil, sin que mediaran las garantías de repago, documentos exigidos por ley, colaterales y capacidad económica de los solicitantes. Tal acción, de acuerdo a Justica, redundó en pérdidas de unos $16 millones 450 mil para los recursos de la Cooperativa Sabaneña.

Trascendió de las investigaciones, que los supuestos actos ilegales incurridos por los ejecutivos encausados, fueron encubiertos por los señores Iván del Peral Roche y Neris Rodríguez Batistini, ambos empleados de COSSEC. El Juez Emilio Mulero Arruza, del Tribunal de Mayagüez, halló causa de acción para ordenar el arresto por los delitos imputados contra Martínez Pérez, Torres Guzmán, del Peral Roche y Rodríguez Batistini.  El comunicado de Justicia, no establece qué acción posterior tomó el juez Mulero luego de determinar causa probable contra los ejecutivos.

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Policía busca a sospechoso de fraude con tarjetas crédito

18 marzo, 2013 5:21 pm by

MAYAGUEZ:  Agentes de la División de Delitos Contra la Propiedad del CIC  en el Area Oeste, tratan de localizar al individuo que aparece en la foto y que figura como sospechoso de cometer delitos de fraude con tarjetas de crédito en comercios y  en perjuicio de ciudadanos domiciliados en esta parte del país.

Si usted ha visto o tiene conocimiento sobre la identidad de esta persona, favor llamar confidencialmente al Agente José Valentín adscrito la Unidad de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal. El investigador puede ser contactado a través del teléfono (787) 832-9696, en las extensiones 4771 y 4995.

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Arrestan a vecino del oeste por defraudar programa de ayuda

6 septiembre, 2012 11:52 am by

MAYAGUEZ:  Tras examinar la evidencia presentada por la Fiscal Marisol E. Bezares, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, la juez Carmen Teresa Lugo, del Centro Judicial de esta ciudad, halló causa probable el miércoles para ordenar el arresto del ciudadano Andrés F. Ramírez Cappa, a quien se le achaca defraudar al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que administra en la isla el Departamento de la Familia.

Surge de las denuncias que el vecino de este litoral estuvo recibiendo ese beneficio desde el año 2006 al 2009, pero ocultando en la hoja de solicitud que es un beneficiario del Seguro Social Federal. Una llamada confidencial alertó a las autoridades sobre la práctica fraudulenta de Ramírez Cappa, quien llegó a recibir más de $18 mil en ayuda para la que no cualificaba.

A Ramírez Cappa se le determinó causa de acción por apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y ofrecer información falsa. Deberá depositar la fianza de $8 mil que le impuso la magistrada de Mayagüez. El Departamento de Justicia dió a conocer lo anterior en comunicado de prensa.

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Bhatia pide se detenga Código Penal por supuesto fraude legislativo

4 septiembre, 2012 5:15 pm by

SAN JUAN: El senador Eduardo Bhatia, portavoz alterno del PPD en el Senado, exigió hoy que se detenga la implementación del nuevo Código Penal de 2012 hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre las alegaciones de cambios fraudulentos que fueron realizadas a esta Ley durante el trámite legislativo, sin que hayan sido aprobados por la Legislatura del país.

«En el día de hoy, le estamos exigiendo al gobernador Fortuño Burset  que detenga la implantación del nuevo Código Penal hasta que una Comisión Independiente analice artículo por artículo lo aprobado por la Asamblea Legislativa versus el proyecto final convertido en ley por el gobernador» explicó el senador Bhatia.

«Ya hay evidencia de al menos una instancia donde el Gobernador y la Mayoría del PNP añadieron delitos no legislados. La Legislatura nunca aprobó como una modalidad de asesinato en primer grado, la muerte suscitada como  resultado directo de un robo y, por arte de magia, apareció en el proyecto firmado por Fortuño Burset. Precisamente, el Artículo 296 de este mismo Código tipifica como delito grave añadir y/o eliminar el texto de una Ley, sin que haya mediado la aprobación legislativa. Sin embargo, en el trámite entre el Capitolio y La Fortaleza, se aprobó un delito no incluido por la Asamblea Legislativa. Aquí Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Fortuño, tienen que aprender que el gobierno no es por capricho suyo», sentenció el también Portavoz Alterno del PPD en el Senado.

«Emplazamos al Gobernador y a los Presidentes de Cámara y Senado a que establezcan una Comisión Independiente que incluya a todos los sectores para que investiguen el fraude legislativo ocurrido con el Nuevo Código Penal y haga los referidos correspondientes contra las personas responsables de dicho delito.» concluyó Bathia.
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Alcalde de Lares justifica presencia empleados acusados

8 agosto, 2012 5:42 am by

Tras alegar que estas personas no están imputadas de delito alguno en el foro local, el alcalde de Lares Roberto Pagán, justificó esta semana que continuen trabajando en el municipio lareño decenas de empleados acusados en la Corte Federal  por el fraude contra  la compañía aseguradora Aflac. No obstante la seriedad de los cargos y el escándolo que la situación provocó a nivel de toda la isla, el incumbente afiliado al PNP, entiende que eso no es motivo suficiente para despedir al grupo de imputados.

Un Gran Jurado Federal expidió acusaciones hace alrededor de dos años contra decenas de empleados del gobierno municipal de Lares, médicos y ciudadanos particulares, presuntamente vinculados a reclamaciones falsas en perjuicio de la empresa de seguros con oficinas centrales en los Estados Unidos. Aunque algunos de los arrestados aceptaron responsabilidad y otros están en espera de juicio, el alcalde Pagán ha permitido que sigan laborando en las diferentes dependencias municipales.

Aparte de los trabajadores del municipio presuntamente encausados por radicar reclamaciones fatulas contra Aflac, también figura como acusado un conocido médico de la región central del país, que supuestamente, hizo o autorizó alrededor de 40 mil reclamaciones que resultaron ser falsas.

Hasta ahora, el alto liderato del Partido Nuevo Progresista no se ha expresado en cuanto a la decisión del alcalde Pagán de permitir que empleados acusados de fraude sigan trabajando en el municipio como si nada hubiera ocurrido.

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